公安部刑偵局提醒：警惕利用快遞、網(wǎng)約車運送現(xiàn)金、黃

主編

公安部刑偵局提醒：警惕利用快遞、網(wǎng)約車運送現(xiàn)金、黃金實施詐騙

近期，多地出現(xiàn)利用快遞和網(wǎng)約車運送現(xiàn)金、黃金實施“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡詐騙案例，詐騙分子為快速實施詐騙，轉移洗白贓款，誘騙受害人利用快遞或網(wǎng)約車線下運送大額現(xiàn)金或黃金，給受害人造成重大財產損失。

經查，此類詐騙案件中，詐騙分子通常先通過刷單返利、虛假網(wǎng)絡投資理財、冒充公檢法等詐騙手法對被害人實施詐騙，在獲取受害人信任之后，便以需要“支付手續(xù)費”“繳納解凍金、保證金”“投資入股”等理由，誘騙受害人將大額現(xiàn)金或黃金通過快遞或網(wǎng)約車運送到指定地點，在實施詐騙的同時“洗白”詐騙資金。詐騙分子不見面、不現(xiàn)身就能成功獲取現(xiàn)金或黃金，以此進行資金轉移，此類手法相較于線上轉賬而言更加具有隱蔽性和迷惑性。

公安部刑偵局有關負責人表示，針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪新手法、新特點，目前已部署各地公安機關對快遞物流人員和網(wǎng)約車司機開展反詐宣傳，指導物流公司和網(wǎng)約車平臺制定應對策略，切實消除風險隱患。

同時，公安機關提醒廣大快遞員和網(wǎng)約車司機提高防范意識，在接單過程中如遇投送大額現(xiàn)金、運送不明包裹、頻繁更換交易地點等可疑情況要立即舉報，切勿成為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“幫兇”。廣大群眾要提高警惕，不輕信網(wǎng)上刷單返利、網(wǎng)絡投資賺錢等說辭，如遇要求使用快遞、網(wǎng)約車進行現(xiàn)金或黃金寄送的，立即拒絕并向警方舉報，以免遭受財產損失。

三起典型案例

01

登錄/注冊后可看大圖

    2024年10月6日，河南鄭州新密市公安局接到一網(wǎng)約車司機舉報，稱有乘客下單要求將一個包裹運送至指定地點。該司機了解到該包裹內是現(xiàn)金后，察覺異常，聯(lián)想到前幾日剛接受過的反詐宣傳，立即撥打電話報警。
    新密市公安局接到舉報電話后，立即派員趕至現(xiàn)場，對包裹寄出人員進行調查。經詢問，發(fā)現(xiàn)該受騙群眾正在遭受刷單騙局，詐騙分子以“做任務返現(xiàn)”為由，誘導其通過網(wǎng)約車運送五萬元現(xiàn)金到河南開封尉氏某地。偵查員遂順藤摸瓜，成功將一名負責收取現(xiàn)金的犯罪嫌疑人抓獲。
    經對犯罪嫌疑人突擊審訊，偵查員發(fā)現(xiàn)還有一筆現(xiàn)金正在“快送”中，尚未到達指定地點。新密市公安局立即啟動快反機制，成功攔截位于快遞盒內的五萬元涉案資金。后經查證，該筆涉案資金系外地受騙群眾寄出，新密市公安局第一時間與其所在地反詐中心取得聯(lián)系，接力勸阻當事人，成功挽回該名群眾被騙損失。
    目前，該案件正在進一步辦理中。

02

登錄/注冊后可看大圖

   2024年10月1日，湖北省武漢市公安局黃陂區(qū)分局接到一對頭發(fā)花白的老夫婦的報警求助。
   經了解，這對老夫婦在9月22日接到一個自稱海南省?？谑泄簿帧懊窬钡碾娫?，電話那頭聲稱老夫婦參與了一起特大詐騙案件，要求配合調查，否則就會坐牢。老夫婦頓時慌了神，按照對方的要求在手機中安裝了遠程控制軟件，由所謂的“民警”進行遠程操作。詐騙分子使用老夫婦的銀行賬戶花費一百萬元，購買了1600克黃金寄往指定地址。事后對方在要求老夫婦刪除全部聊天記錄后，消失得無影無蹤。事隔一天之后，冷靜下來的老夫婦覺得其中有蹊蹺，才選擇了報警。
    黃陂區(qū)分局民警在這對老夫婦某銀行APP的購買記錄中查詢發(fā)現(xiàn)，詐騙分子于9月27日和9月30日分別操控老夫婦手機購買黃金400克和1200克，其中400克黃金雖已寄出但并未派送成功，1200克黃金正在準備郵寄出去。于是，武漢市公安局反詐中心迅速啟動警銀合作機制，通過銀行聯(lián)系快遞公司終止正在派送中的400克黃金，并通過快遞將其余1200克的黃金一起郵寄到黃陂區(qū)分局，由民警返還給老夫婦。至此，價值近百萬的黃金，在市區(qū)兩級公安機關不到2個小時的調查、追蹤、協(xié)調下，最終全部成功攔截。
   目前，武漢黃陂警方已對該詐騙案件立案調查，并針對同類案件開展預防和攔截。

03

登錄/注冊后可看大圖

近日，浙江省金華市浦江縣公安局收到轄區(qū)內李女士的咨詢。

據(jù)李女士講述，她在抖音上與一名自稱在部隊工作的男子相識。男子說他有“炒幣”的內幕消息，但因工作關系不便自己操作，希望李女士能代為管理賬戶。之后的一段時間內，李女士眼看著代管賬戶里的金額節(jié)節(jié)攀升，頗為心動，便想跟對方一起進行投資。對方再三強調近期大額轉賬查得嚴，需要李女士以現(xiàn)金交付的方式充值，后續(xù)會有工作人員上門收款。因涉及充值的金額多達十余萬元，李女士不太放心，便趕到浦江縣公安局咨詢。一聽到這個熟悉的“套路”，值班民警立刻判定李女士正在遭遇“線上詐騙+線下取錢”的電信網(wǎng)絡詐騙。

經了解，民警發(fā)現(xiàn)該男子系詐騙分子偽裝，通過聊天取得李女士信任后，謊稱有內部消息可獲取高收益回報，誘導受害人進行投資。而所謂的見面交付現(xiàn)金是為了躲避公安機關、銀行的監(jiān)管，上門收款的工作人員其實就是專門的洗錢團伙。浦江縣公安局立即部署警力，順利將前來取錢的犯罪嫌疑人馮某抓獲，并當場繳獲涉案金額32萬元。

經查，犯罪嫌疑人馮某因生意虧損欠有外債，便在明知是犯罪的情況下，以每公里7元的“跑腿費”充當騙子線下取現(xiàn)的“工具人”。在與被騙人見面拿到現(xiàn)金后，幫助詐騙分子將現(xiàn)金存進指定的賬戶。而民警當場繳獲的32萬元現(xiàn)金則是剛從另一名被騙人陳女士處取得的款項。

民警第一時間聯(lián)系到陳女士勸其停止交易，同時，民警又順線深挖，成功抓獲另一名犯罪嫌疑人葛某。目前，犯罪嫌疑人馮某、葛某均被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

登錄/注冊后可看大圖

版權及免責聲明

1、如本文中文字或圖片侵犯了貴方的版權或名譽權，請與我方聯(lián)系，我方在核實后，會及時刪除。

2、本文由網(wǎng)友自行發(fā)布，本站僅提供信息發(fā)布平臺。本文僅代表作者個人觀點，不代表本站立場。

3、對于不當轉載或引用本網(wǎng)站內容而引起的民事糾紛、行政處理或其他損失，本網(wǎng)站不承擔責任。

本文地址: http://abakasalon.com/thread-622778-1-1.html

國泰民康

加強打擊力度！規(guī)范管理！

來自安卓APP客戶端

道法自然2

具有隱蔽性和迷惑性